Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Прибой"
: ПАО "Прибой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199178, Санкт-Петербург,
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800516281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801012120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00445-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801012120/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
кворум заседания:
86 %,
результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу повестки дня 1: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу повестки дня 1:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили от акционеров в установленном порядке:
1. Житомирский Савелий Маркович,
2. Заикин Алексей Вячеславович,
3. Ивашко Юрий Порфирьевич,
4. Мерзлов Дмитрий Иванович,
5. Обухов Александр Петрович,
6. Павлов Геннадий Геннадьевич,
7. Хюркяс Юлия Юрьевна,
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Кравцов Олег Васильевич,
2. Михайлова Оксана Александровна,
3. Переведенцева Елена Андреевна.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
03.02.2023
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
06.02.2023, 7-43
2.5. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая
2.6. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
1-01-00445-D, 29.12.1992
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Прибой"
__________________ Мерзлов Д.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.02.2023г. М.П.